حوادث و قضايا

مباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبى

كتبت: رغدة زهران

فى إطار تكثيف الجهود المبذولة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والتحويلات المالية غير المشروعة ، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بجنوب الصعيد قيام كلاً من :-
1المدعو/محمود.أ.ع- سن35 – سائق (يتردد للعمل بإحدى الدول العربية
2)المدعو/أحمد.أ.ع- (شقيق الأول) – سن 22 – حاصل على دبلوم صنايع ، مقيمان بمحافظة سوهاج.
بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول حال تواجده بالخارج ، وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولاريه على حسابه البنكى ، ليقوم بصرفها وإستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء ، وعقب تحرير سعر الصرف ، قام بإستبدالها من البنوك المختلفة ، وتسليمها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية ، والإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين بأن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص بلغت نحو (2,000,000 – إثنان مليون جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock